Información del curso
Prevención de Blanqueo de Capitales de Nivel avanzado
Esta formación ofrece un panorama completo y detallado de la normativa, las conductas de riesgo y los procedimientos de prevención del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo. El objetivo es que el personal en áreas y puestos clave de la prevención pueda cumplir debidamente con los deberes anti-blanqueo que se le imponen.
